2014-08-05 15:23:05
Ειδικοί εγκληματολογικοί λογιστές από την εταιρεία Ernst & Young Αμερικής που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες διεθνώς, έφθασαν στην Κύπρο την Τετάρτη 30 Ιουλίου, για να πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί η τράπεζα FBME για ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα αποτελεί μέρος της συνεργασίας της τράπεζας με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών μετά από την ανακοίνωση ευρημάτων της υπηρεσίας FinCEN, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2014.
Η FBME έχει προθεσμία 60 ημερών για να απαντήσει στα ζητήματα που θίγονται σε αυτήν την ανακοίνωση, γεγονός που την οδήγησε να αναθέσει στην Ernst & Young μια ανεξάρτητη έρευνα.
Σε δήλωσή τους, οι μέτοχοι της FBME είπαν ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής, θα τύχει συνεργασίας από την FBME και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Το έργο θα έχει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση της τράπεζας με ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής και «Know Your Customer» για καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος.
Επιπρόσθετα, η τράπεζα έχει διορίσει τη διεθνή νομική εταιρεία Hogan Lovells στην Ουάσιγκτον σε σχέση με θέματα που έχει θέσει το αμερικανικό Yπουργείο Οικονομικών.
Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME έχουν ζητήσει επαρκή χρόνο για να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ξεκίνησε μια καινούρια εξέταση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κύπρο, σύμφωνα με τη συνήθη ρυθμιστική πρακτική. Αυτή ακολουθεί μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της FBME, η οποία διεξήχθει πριν από μερικές εβδομάδες για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας από τη διεθνή εταιρεία συμβούλων PwC, μεταξύ 17 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δεν έχουν κοινοποιηθεί στην FBME ή τους μετόχους της.
Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME πρόσθεσαν ότι η οικονομική θέση της Τράπεζας είναι υγιής και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κεφαλαιακή επάρκεια και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ο δείκτης βραχυπρόθεσμης ρευστότητάς της ήταν 104%, αρκετός για να καλύψει όλες τις καταθέσεις.
Πηγή
Tromaktiko
Η έρευνα αποτελεί μέρος της συνεργασίας της τράπεζας με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών μετά από την ανακοίνωση ευρημάτων της υπηρεσίας FinCEN, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2014.
Η FBME έχει προθεσμία 60 ημερών για να απαντήσει στα ζητήματα που θίγονται σε αυτήν την ανακοίνωση, γεγονός που την οδήγησε να αναθέσει στην Ernst & Young μια ανεξάρτητη έρευνα.
Σε δήλωσή τους, οι μέτοχοι της FBME είπαν ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής, θα τύχει συνεργασίας από την FBME και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Το έργο θα έχει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση της τράπεζας με ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής και «Know Your Customer» για καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος.
Επιπρόσθετα, η τράπεζα έχει διορίσει τη διεθνή νομική εταιρεία Hogan Lovells στην Ουάσιγκτον σε σχέση με θέματα που έχει θέσει το αμερικανικό Yπουργείο Οικονομικών.
Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME έχουν ζητήσει επαρκή χρόνο για να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ξεκίνησε μια καινούρια εξέταση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κύπρο, σύμφωνα με τη συνήθη ρυθμιστική πρακτική. Αυτή ακολουθεί μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της FBME, η οποία διεξήχθει πριν από μερικές εβδομάδες για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας από τη διεθνή εταιρεία συμβούλων PwC, μεταξύ 17 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δεν έχουν κοινοποιηθεί στην FBME ή τους μετόχους της.
Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME πρόσθεσαν ότι η οικονομική θέση της Τράπεζας είναι υγιής και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κεφαλαιακή επάρκεια και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ο δείκτης βραχυπρόθεσμης ρευστότητάς της ήταν 104%, αρκετός για να καλύψει όλες τις καταθέσεις.
Πηγή
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χάθηκε η Καλόγρια του The Voice...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΓΙΑ... ΓΚΟΥΙΝΤΕΤΙ! (PHOTO)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
